A Polícia Federal deflagrou hoje, 31/3, a Operação Policial “COMPLIANCE”, para combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.

Foto Divulgação: Operação “COMPLIANCE” da Polícia Federal

As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil. A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.

A PF representou por 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais e cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.

No Estado do Maranhão, foram cumpridos mandados em São Luís, Pinheiro e São José do Ribamar.

Foto Divulgação: Operação “COMPLIANCE” da Polícia Federal
Foto Divulgação: Operação “COMPLIANCE” da Polícia Federal
Foto Divulgação: Operação “COMPLIANCE” da Polícia Federal
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